The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
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Igualmente se impondrá la pena en su mitad exceptional en los casos en los que los bienes procedan de alguno de los delitos que comprenden los Capítulos V a X, Título XIX, del Código penal, estos son:
De esta modificación destaca la introducción como sujetos obligados de: “Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos”
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Nuestro trabajo como abogados especialistas en delitos económicos es demostrar que no has tenido participación en el proceso de blanqueo de capitales y que simplemente has recibido ese dinero como medio de pago, por un trabajo realizado.
El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.
Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.
Este delito consiste en “blanquear” o dar apariencia de licitud a bienes que realmente proceden de la comisión de delitos, con la finalidad última de poder disfrutar estos bienes, a través de su introducción en el “circuito lawful del dinero”.
La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber this contact form de cuidado propio de los delitos culposos.